A polícia financeira da Itália, a Guardia di Finanza e a Polícia do Estado apreenderam o portal de investimentos www.voltaiko.com e congelaram 95 contas bancárias vinculadas ao Grupo Voltaiko com uma suposta fraude de € 80 milhões (US $ 92,3 milhões).
A Guardia di Finanza disse em um comunicado que os investigadores descobriram uma rede criminosa transnacional operando um esquema de marketing em forma de pirâmide típico de vendas em redes multinível. O grupo supostamente executou vários golpes, incluindo ofertas de investimento no estilo Ponzi que prometiam altos lucros aos primeiros investidores às custas dos participantes posteriores.
As autoridades disseram que o programa de investimento se concentrou no aluguel de painéis fotovoltaicos inexistentes supostamente localizados em países com forte potencial solar, oferecendo “retornos mensais ou trimestrais atraentes”. Os fundos foram bloqueados por três anos, atraindo cerca de 6.000 investidores em todo o país por meio do que a polícia descreveu como “numerosos compradores”.
O Ministério Público de Bolonha ordenou a apreensão imediata do site e dos ativos financeiros relacionados ligados às empresas e suspeitos, que permanecem presumidos inocentes até uma decisão final.
Durante as incursões, os investigadores confiscaram criptomoedas, bens de luxo, barras de ouro, dispositivos eletrônicos e documentos considerados relevantes para o caso. A investigação foi liderada pela Unidade de Operações Metropolitanas de Bolonha da Guardia di Finanza e pelo Centro de Operações de Segurança Cibernética da Emilia-Romagna, sob a direção do promotor Marco Imperato.
Em um caso separado dias antes, as autoridades italianas apreenderam mais de € 5 milhões em incentivos de três empresas de energia solar controladas por empresários espanhóis. A medida impediu o pagamento de € 3 milhões adicionais que teriam sido desembolsados pela agência nacional de energia Gestore dei Servizi Energetici até 2031.
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